TP “PKB HERCEG NOVI” AD Z E L E N I K A
Adresa: Zelenika bb, Herceg Novi; TEL.:
031-678-056;
Reg.
br.: 4-0000436
kod C.R.P.S.- UPRAVA PRIHODA
PIB: 02016389; PDV: 20/31-00065-6;
RČ. ERSTE BANK: 540-11351-42;
www.pkb-zelenika.com;
E-MAIL : pkbadzelenika@gmail.com;
DANA : 05.11.2021.godine.
BROJ : 132-103-9-22- 2021
Na
Sjednici Odbora direktora koja je održana dana 05.11.2021.g., na osnovu
člana 135 Zakona o privrednim društvima ("Službeni
list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020), člana 37 stav 4. Statuta
Društva, koji je
usvojila Skupština akcionara na Sjednici održanoj dana 19.03.2021.g. i u skladu sa ostalim odredbama
Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva koje se odnose na Skupštinu
akcionara , donijeta je sledeća:
O D L U K A
O SAZIVANJU VANREDNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA
DRUŠTVA
Saziva
se Vanredna Sjednica Skupštine akcionara TP “PKB HERCEG NOVI“ AD Zelenika za
dan 13.12.2021.godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama
Društva u Zelenici u Herceg Novom i za
istu se predlaže sledeći:
DNEVNI
RED
1.
Otvaranje
Redovne Godišnje Sjednice Skupštine akcionara, imenovanje radnih
tijela, Izvještaj o Spisku akcionara TP „PKB HERCEG
NOVI“ AD ZELENIKA, koji je pribavljen od CKDD Crne Gore, Izvještaj o
prisutnosti akcionara, konstatacija postojanja kvoruma i konstatacija Dnevnog
reda.
2.
Usvajanje Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine
akcionara TP „PKB
Herceg Novi“ AD Zelenika.
3.
Donošenje odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta
Društva.
Vanredna Sjednica Skupštine akcionara Društva će
se održati u prostorijama Društva u Zelenici u Herceg Novom .
Pravo da učestvuju i odlučuju na Vanrednoj
Sjednici Skupštine akcionara imaju svi upisani akcionari sa pravom glasa, koji
valjano prijave svoje učešće na istoj.
Prijavljivanje za učešće u radu na Sjednici
Skupštine akcionara može se učiniti u vremenu od 11 do 11 časova i 40
minuta, na dan održavanja Sjednice, u prostorijama Društva u Zelenici, Herceg
Novi, uz davanje na uvid lične karte, odnosno prilaganjem valjanog
punomoćja za zastupanje.
Kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje
polovinu od ukupnog broja upisanih akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni
ili zastupani putem valjanih punomoćja ili su glasali putem glasačkih
listića.
Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova
prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića. U
radu na Vanrednoj Sjednici Skupštine, akcionar može učestvovati i
elektronskim putem, prije ili u toku održavanja Sjednice i ta na način da
najmanje dva radna dana prije održavanja Sjednice dostavi izjavu ovjerenu, kod
notata, da će glasanje izvršiti sa određene e-mail adrese.
Materijali sa predlozima odluka koji trebaju da se
razmatraju na Sjednici Skupštine akcionara Društva biće dostupni na uvid
akcionarima Društva u sjedištu Društva u
zakonskom roku.
Na zahtjev akcionara, Društvo će, elektronskom
poštom, na adresu koju odredi akcionar, dostaviti obavještenje o sazivanju
Skupštine i materijale koji će se razmatrati na Skupštini sa predlozima
odluka.
Sve dodatne
informacije mogu se dobiti, radnim danom, na telefon br. : 031-678-056 u
vremenu od 08-15 časova.
Internet adresa : www.pkb-zelenika.com
ODBOR
DIREKTORA
Predsjednik
Vladimir Begović
---------------------------------
Zapisnik
sa Redovne Godišnje Skupštine
akcionara od 25.06.2021.g
Prijedlog izmjena i dopuna statuta